La UIFE de Tamaulipas prepara solicitud de más de 100 órdenes de aprehensión, varias vinculadas a empresas factureras.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Tamaulipas, Raúl Ramírez
Castañeda, explicó sobre el caso jurídico del ex subsecretario de Finanzas del
estado quien fue detenido el pasado domingo en la Ciudad de México tras su
vinculación a una red de empresas factureras.

En conferencia de prensa, el titular de la Unidad de
Inteligencia Financiera y Económica de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Tamaulipas, Raúl Ramírez Castañeda, informó que la Unidad trabaja
para solicitar más de 100 órdenes de aprehensión relacionadas con diversas
investigaciones, varias de ellas referente a la utilización de empresas factureras o
con servicios simulados.

“La Unidad trae pendientes 103 órdenes de aprehensión. Dos de ellas, que se
solicitaron fueron la de Cristóbal “N”, ex subsecretario de Egresos (ya ejecutada) y
otra de Carlos “N”, ex alcalde de Nuevo Laredo”.

La orden de aprehensión girada contra Cristóbal “N”, quien ya se encuentra
detenido como medida cautelar, es por uso indebido de atribuciones y facultades.
Ayer se llevó a cabo la audiencia por este caso ante el Juez de Control Patricio
Lugo Jaramillo, quien determinó que la audiencia se reanudará hasta el próximo
sábado 25 de julio para que la defensa presente pruebas adicionales.

El ex funcionario enfrentaba dos órdenes de aprehensión, una girada en junio de
2018 por Asociación Delictuosa y Operaciones con Recursos de procedencia
ilícita por la que había logrado obtener un amparo, sin embargo a su causa se le
atribuyó el delito de uso indebido de atribuciones y facultades y se logró obtener
otra orden de aprehensión el pasado 15 de julio.

Cristóbal “N” ocupó ese cargo en la Secretaría de Finanzas en el Gobierno
inmediato anterior.

De acuerdo a lo informado el ex funcionario estatal formó parte de una red de
empresas factureras o con operaciones simuladas a través de las cuales se
ocasionó un quebranto al erario estatal superior a los 2 mil millones de pesos en
el periodo de 2014 a 2016.

La Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno de Tamaulipas, inició con
investigaciones sobre empresas factureras desde hace más de 24 meses y desde
entonces se han integrado 56 expedientes que han derivado 23 carpetas de
investigación relacionadas con actividades de delincuencia organizada y casos de
corrupción asociados con utilización de empresas factureras.

Al ex funcionario se le implica con operaciones simuladas en 52 empresas
factureras, todas constituidas por un mismo notario público y domiciliadas
fiscalmente en Ciudad Victoria y municipios de Nuevo León.

Estas empresas habrían facturado a otros gobiernos estatales y municipales más
de 10 mil millones de pesos.

“El trabajo de la Unidad es encontrar el dinero, se encontró y no demostraron la
licitud del mismo, es lo que hoy tiene presas a algunas personas”, sentenció.
Mientras que en el caso de Carlos “N” se trata de la tercera orden de aprehensión
girada en su contra por asociación delictuosa, ante la que ya presentó un amparo.
También se han girado estas medidas a 4 proveedores con empresas factureras
que realizaron operaciones en un gobierno municipal.

“El pasado 26 de junio se libró una tercera orden de aprehensión contra Carlos
“N”. Contaba con 2 anteriormente. La semana pasada nos llegó el amparo de
dicha persona”, detalló Ramírez Castañeda.

El titular de la Unidad reiteró el compromiso de dependencia para continuar
combatiendo los llamados delitos de “cuello blanco”.

Cluster News Tv- Agencia Mx
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